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  虚拟99网 根据Fisco于9月14日向北加州地方法院提交的诉状,这家日本交易所声称,其在2018年的黑客攻击中损失了近6000枚比特币后不久,盗窃者就向属于Binance的一个地址发送了1451枚比特币,当时价值940万美元。

  Fisco--在黑客攻击时被称为Zaif--补充说,盗窃者随后在这个世界上最大的交易所平台Binance上洗白资金,原因是其“客户审查系统”(KYC)和反洗钱(AML)协议“不符合行业标准”。
  据称,盗窃者利用了Binance的政策,该政策允许新用户在平台上开立账户并进行金额低于2个比特币的交易,而不需要提供任何有意义的身份信息。
  “盗贼将被盗的比特币分成了七千笔独立的交易和账户,所有的价值都低于2比特币的门槛。通过这种方式,盗窃者将被盗的比特币转换为其他加密货币,并从Binance平台变现。”原告说。
  Fisco称,由于Binance被通知并 “实际知道 ”被盗资金被发送到其平台上,它 “在本可以中断洗钱过程的情况下,故意或疏忽地没有中断洗钱过程”。
  因此,Fisco要求Binance除了支付其他惩罚性赔偿外,还要赔偿Fisco损失的、通过其平台洗白的资金。
  Zaif在事件发生后不久就被其当时的母公司Tech Bureau卖给了Fisco,Fisco对在黑客攻击中损失资金的用户进行了赔偿。
  根据法院的文件,黑客事件中价值4100万美元的加密资产属于Zaif的客户,包括那些位于美国和加州境内的客户。
  此案有可能引起人们对加密货币交易所KYC和反洗钱程序的进一步关注,因为金融行动特别工作组正在努力使全球监管机构与2019年关于 “虚拟资产服务提供商 ”的反洗钱指南保持一致。
  Fisco还认为,该案应在加州法院审理,不仅因为有受害者在该地区,而且Binance业务的 “关键组成部分 ”位于美国。
  例如,Fisco表示,Binance使用亚马逊网络服务(AWS)来托管其服务器,并有能力选择任何一个AWS数据中心进行运营。
  这一说法是在Binance多次声明它在世界任何地方都没有传统的实体总部之后提出的。
  “据了解,Binance运营所依赖的AWS服务器中,即使不是全部,也有很大一部分位于加利福尼亚州。”Fisco说。
  除了Binance在加州雇佣了六七个员工外,Fisco还认为,Binance的加密货币储备的很大一部分也存储在位于旧金山湾区的线下硬件设施中,这些设施由总部位于该地区的托管人控制和管理。
  “例如,2020年7月7日,Binance收购了加密货币创业公司Swipe。Binance承认,Swipe使用位于旧金山湾区的Coinbase和Bitgo来保管Swipe业务中使用的加密货币,”原告说。
  Fisco正在寻求就其指控进行陪审团审判。
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