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伦敦金骗局:以炒股大赛为噱头 投资数十万一夜清零

2018-1-12 21:00 38 0 编辑:xuni99
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  (原标题:倫敦金投资骗局再現:投资数十萬一夜清零)
  2018年1月12日消息,多位投資者向金小鯨爆料,通過YY平台直播間、QQ荐股群中所谓“薦股老师”推荐,投資了甲陽国际伦敦金外匯項目,甚至還以炒股大賽为噱头。1月9日投资者们發現交易網站关闭,自己投資的十萬甚至百万已然無踪。
  投資者王琳(化名)告訴金小鯨,其于17年4月份加入QQ薦股群,在“薦股老師”的“指导”下在甲阳國际網站注冊账户投资倫敦金,一夜之間投资全部虧损清零,該荐股老師随后將成員悉数踢出。
  隨后,自称为甲陽集团投资顾問的陳虹于1月5日向投资者表示平台已無常提現,甲陽集团拖欠其工资,并提供了平台負责人身份信息。

  甲阳國际有限公司(下称 “甲陽国际”)官网顯示,其主要經营伦敦金/銀業务,主頁宣傳為香港金銀贸易場AA類131號行員。金小鲸登陆香港金银业貿易场发现,成員名单中,甲阳国際有限公司评级非AA类已于17年12月1日降为S類,被指令暫停市场交易。

  伦敦金是指由倫敦国際金融期货交易所提供的一種交易產品,國內無授权交易的平台,香港交易平台需通过香港金银業貿易场認证。
  金小鯨與甲陽國际官网客服聯系后,其表示平台仍然可以交易伦敦金、伦敦银。然而香港金银业貿易場認可的伦敦金100盎司合約名單中,并不包括甲阳國際有限公司。
  甲阳国际微信號账号主體为深圳前海甲陽金融投资有限公司(下稱 “深圳甲阳”),介紹称甲陽國际集团于2005年9月在香港成立。根據天眼查资料显示,深圳甲陽成立于2015年6月,注册資本5000萬,法人為赵洪占。2017年11月27日因通過登记的住所或經營场所无法聯系被南山局列為經营異常。
  趙洪占同时在華盛金道(深圳)貴金屬经營有限公司、深圳市华通寰昊水務科技有限公司擔任法人。持有7家公司股份,并在7家公司担任高管。其中,沈阳宏恩保健品有限公司旗下備案电商網站世紀飛鷹筆记本。18年1月1日,趙洪占在甲陽國際微信公众向会員发布文字版新年致辞。

  大部分受害者致電甲陽國際官方網站,對方否認投资者账户屬于旗下賬戶。根據受害者提供的信息,其交易網址包括koyofx.com,user.kybullion.com,koyo368.com目前均無常打開。但是根據其此前的截图可以看出user.kybullion.com网址为甲阳国际控股有限公司版权所有。
  投资者張欣(化名)表示此前深圳地區投資者曾前往深圳甲陽進行投訴,深圳甲阳工作人员对来訪者称,平台與代理人合作,以甲陽國際平臺名義募集投資者,投資人虧損后,甲陽国际可得到少量分成。金小鲸数次致電深圳甲陽注冊的聯系号码,对方无應答。
  張欣另稱,其交易通過盛付通進行付款。
  盛付通对其的回应稱,“經查9月份的交易資金已经结算至商戶上海玖泰實业有限公司。我司只是收单機構,該商户之前已停止合作。收到用户反馈后已通知商戶核實跟进,建議您通过司法途徑进一步處理,我司收到協查函件会积极配合调證工作。”工商资料显示,上海玖泰實業有限公司,法人为劉振平,主營业務與金融不相關。
  受害者提供的银行流水交易明細中,交易款項还被转入中國銀聯股份有限公司上海分公司-銀座實业,账户号碼為105290073990576以及天翼-上海浦东發展銀行股份有限公司武漢分行,賬户號碼為105110073991336。
  早在2011年,中国新聞網就报道过“伦敦金”存在騙術,通過客户經理或迫使客戶頻繁交易詐取客户佣金,投資者每手繳纳的佣金不菲,通过短時间的多次交易,客戶賬戶资金很快會损失殆盡。中国香港地区早些年就將“倫敦金”视为行騙手段,香港議員揭露“倫敦金、無王管”,并于2010年5月12日在香港立门外。如今在內地,这种产品肆虐般的死灰復燃,目前很多声稱在香港進行的倫敦金交易,存在眾多骗局。
  澎湃新闻吧也曾報道,黄金现货交易中常常出现“假盤”的骗局,“一个正常的平台,报价是根据供需关系形成的,但是非正常的交易平臺直接抄彭博的報价,無論你買還是賣,接觸的對手方并不是真正的市场交易者,整个交易的基礎都不存在。”
  金道律師事务所赖振華律師表示:“近期,境内一些不法分子擅自設立交易所,采用正规合法交易所的價格數据,自己上線交易系統,資金始終在國内結算,非法收取所谓的‘手續費’‘傭金’‘匯率差’等。更有甚者,采用虚假的行情誘騙投資者投资,采用自买自卖、对倒、控盘、做市等方式,故意造成投資者大量損失,以达到非法占有客戶資金的目的,以上行為,前者,违反國家规定擅自设立期貨交易所,可能涉嫌擅自设立金融机構罪;而后者,严重的可能涉嫌詐騙犯罪。”


本文出自“中金社”,不代表9融网(网貸110)立場。

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