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90余名嫌疑人网络诈骗万余人涉案金额2000余万元

2018-1-12 20:59 40 0 编辑:xuni99
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  (原標題:盐城侦破特大通讯网絡诈骗案 90余人诈騙萬余人)
  2018年01月12日消息,鹽城警方偵破一特大通讯網络诈骗案,90余名嫌疑人诈騙萬余人涉案金額2000余万元。
  近日,江蘇省盐城市公安局在江苏省公安厅指挥下,以及湖北省、市公安機关的大力配合下,通过一件“不起眼”的通訊网絡詐騙案,顺藤摸瓜,一举搗毀以虛假開通微粒贷、幫忙辦理信用卡為由實施詐骗的3個不法窩點,抓获90余名涉案犯罪嫌疑人。1月5日22時,隨着辦案组民警将嫌疑人押解回盐,這起受害者達上萬人、涉案金额2000余萬元的特大通讯网絡詐騙案告破。
  2017年8月8日,东台市公安局接到楊某報警,称其因手頭紧想貸款,結果给對方打過去1980元后就被人拉黑了。
  东台警方接警后,很快鎖定了犯罪嫌疑人陳某,并于2017年10月31日在湖北武漢将其抓获。
  “据陈某交代,他以前给人家打工,如今才独立干,杨某是他成功骗到的第三個人。”了解到案情后,东臺市公安局刑警大隊大队长薛东生初步发现,陳某作案时間不长,但已經騙得不少錢。
  “這起案件遠不像看到的這么簡單。”有着丰富侦查经驗的薛東生多了個心眼。经查,陈某于2017年初在湖北武汉某公司上班,7月随公司搬至湖北宜昌。他還發現,这家通過工商注册的公司涉嫌通訊網络诈騙,經初步計算涉案金额超過2000余万元,受害人遍布全国,不少于1萬人。
  薛東生迅速將線索上報,鹽城市公安局立即启动特大通讯網络詐骗案件侦办机制,并通过抽查回訪11名受害人进一步确定了案情。后警方組织精干力量進行深入侦查,逐渐摸清了該诈骗团伙的成员架构和活動规律。
  據鹽城市反电信网络詐骗中心主任王偉介紹,该公司员工专門使用网絡電話撥打用戶手機,按照公司提供的话術,以虛假开通微粒貸、幫忙辦理信用卡為由實施詐騙。該公司分为“老板”“主管”“组長”和“組员”四個层级,组員根據骗到的钱款拿提成,最高的每個月能拿到1万多元。
  “组长負責培訓、管理組员,每天下班要仔细检查每个组员的詐騙所得,并将所骗金额匯总,匯到公司指定賬戶。”王偉说。
  就在警方準備實施抓捕時,該案主要犯罪嫌疑人向某從陳某家人處得知其被抓,迅速解雇了100余名員工,并解散了公司。被解雇的员工散布湖北全境,給抓捕工作带来巨大的困難。
  2017年12月25日,盐城市公安局召開專題会议,抽調100多名警力,分9組赶赴湖北恩施、宜昌、武汉、孝感、黄冈等12市,進行集群打擊、開展集中抓捕。
  “從2017年到2018年,这是一次跨年的抓捕。”東台市公安局刑警大隊民警韓建明說,“我们隊主要負責抓捕恩施籍犯罪嫌疑人,這批人在鹤峰县,海拔超過1600米,山路崎嶇緊靠懸崖,這里也是湖北唯一沒有通上高速的縣。”最终,民警克服重重困難,并在當地警方的全力配合下,趕在2018年1月2日晚大雪來臨前,抓获了躲藏在山上的10名犯罪嫌疑人。
  “犯罪嫌疑人向某住在武汉一高档小区,反偵查意识很強。”王偉说,“我們在2017年12月28日凌晨1時许準備实施抓捕,結果向某佯装家中无人,而他此时正在销毀手機、手机卡等关鍵證據。”后民警果断破窗而入將其抓獲,“再遲一點,证據就会被马桶沖走。”
  “抓捕另外一名嫌疑人朱某時,民警偽装成楼下鄰居,用方言说樓上滴水,这才把門騙开將其抓获。”王偉说。
  “这种詐騙方式是一种升級和演變,迷惑性比较強。”王伟表示,本案中犯罪嫌疑人用注冊的合法公司做掩护,租住当地的高檔寫字樓,再通過郵寄POS機或低額信用卡来欺诈受害者,躲避警方打擊。


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